銀監會開出史上最大罰單 廣發銀行被罰7.22億元
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北京時間12月6日,銀監會公佈了對廣發銀行違規擔保案件的處罰結果,宣佈對廣發銀行總行、惠州分行及其他分支機構罰沒合計7.22億元,對6名涉案員工終身禁止從事銀行業工作。
7.22億元的罰沒金額創下銀監會成立以來單家罰款金額最高的紀錄。
2016年12月20日,廣東惠州僑興集團下屬的2家公司在“招財寶”平台發行的10億元私募債到期無法兑付,該私募債由浙商財險公司提供保證保險,但該公司稱廣發銀行惠州分行為其出具了兜底保函。之後10多家金融機構拿着兜底保函等協議,先後向廣發銀行詢問並主張債權。由此暴露出廣發銀行惠州分行員工與僑興集團人員內外勾結、私刻公章、違規擔保案件,涉案金額約120億元。
對於廣發銀行違規擔保案,銀監會稱,這是一起銀行內部員工與外部不法分子相互勾結、跨機構跨行業跨市場的重大案件,涉案金額巨大,牽涉機構眾多,情節嚴重,性質惡劣,社會影響極壞,為近幾年罕見。
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