山東萊陽破獲特大網絡投資詐騙案 凍結資金4000餘萬
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萊陽警方破獲特大網絡投資詐騙案凍結資金4000餘萬
受害人通過“海聯國際”APP炒期貨10秒賠光4.7萬
近日,山東省萊陽市公安局在前期大量偵查取證的基礎上,組織280餘名警力,趕赴湖北、廣東、河北、浙江、福建等地,開展集中收網行動,成功破獲了“12.09海聯國際”特大網絡投資詐騙案,現場抓獲違法犯罪嫌疑人190人,採取強制措施押解回萊陽130人,查扣電腦200餘台,凍結資金4000餘萬元,實現了對該詐騙團伙的全鏈條打擊。
2017年12月9日,受害人王某受一名微信好友蠱惑,通過“海聯國際”APP炒天然氣期貨,不曾想自己投資的4.7萬餘元卻在10秒鐘全部賠光。心痛之餘,受害人回想自己投資過程感覺不對勁,於是到公安機關報案。
偵查員從嫌疑人與受害人日常溝通聯絡的微信號入手,對相關的資金流、信息流等進行深度合成研判,在一點一毫的蛛絲馬跡中順線跟蹤,從海量數據中一次次反覆地抽絲剝繭,理清思路,最終挖掘出了一個涉案違法犯罪嫌疑人近200名、資金賬號200多個,以推廣虛假投資平台進行詐騙的犯罪團伙!
鑑於涉案團伙人數眾多、涉及多個省市,萊陽市公安局黨委立即向煙台市局作了專題彙報。煙台市局領導指示要求萊陽市局對該案主偵主辦,全力攻堅、全案全結、一網打盡。萊陽市局黨委立即成立了由孫文程局長掛帥的專案組,集中精幹力量和優勢資源,對該犯罪團伙進行更深入細緻的偵查。
據介紹,該案犯罪團伙組織架構之複雜、人員組成之龐大、涉案資金之巨大、涉及地域之廣泛,在山東省公安反電詐領域尚屬首例,給公安機關破案抓捕工作帶來嚴峻挑戰。
3個多月的時間裏,萊陽警方同步推進網上網下兩條戰線,專案民警先後多次往來奔波於湖北、廣東、河北、浙江、福建等地,深入調查、祕密取證、相互印證。最終徹底摸清了以“海聯國際”投資理財為誘餌實施詐騙的特大電信網絡詐騙團伙框架體系,包括實施網絡投資詐騙團伙所在地——湖北、洗錢團伙所在地——廣東、APP技術製作團伙所在地——河北、網絡服務器所在地——浙江、福建等基本情況。
偵查中發現,該犯罪團伙骨幹成員多次前往東南亞各地踩點,3月中旬,犯罪集團內部已下達挑選骨幹儘快向境外轉移的通知,若不及時收網,其核心成員隨時會轉移至境外,對案件偵破、犯罪打擊造成重大挫折。為及時、堅決地打掉這個詐騙團伙,煙台市局領導果斷決策,下達了收網行動命令。
萊陽市公安局緊急行動,詳細制訂了收網行動總方案,細化了4個收網子方案。從全局範圍內抽調了280名精幹警力參與收網抓捕,收網行動根據犯罪窩點的不同組成了9個抓捕組、1個機動組和1支先遣隊。
3月24日,先期力量提前趕赴湖北主戰場,在部、省和煙台市局協調下,與當地警方反覆對接、爭取支持。3月25日,9輛大巴車滿載抓捕警力祕密緊急趕往湖北主戰場。廣東、福建、河北三個分戰場也同時啟程。3月26日凌晨,主戰場抓捕警力到達目的地湖北。3月27日9時30分,按照既定行動方案,各參戰警力同時在湖北、福建、廣東、河北4省、9處戰場同時行動,成功集中收網,共抓獲違法犯罪嫌疑人190名。
3月29日下午,130名採取強制措施的犯罪嫌疑人被安全押解回萊陽。參戰人員連續四天三夜晝夜兼程,奔襲數千公里,戰勝了一系列不可預控的風險和挑戰,圓滿完成了集中收網任務。
目前,案件仍在進一步審理中。記者徐鵬
原標題:山東破獲特大網絡投資詐騙案 凍結資金4000餘萬
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