浙江政委員涉及12億歐元洗錢案被捕
本文已影響5.66K人
本文已影響5.66K人
浙江省政協委員、知名華商高平10月21日在西班牙被當地警方正式拘捕。根據拘捕令,高平等人涉嫌有組織犯罪、洗錢、偷稅漏稅、恐嚇、侵犯公民權利等13宗罪名,高平本人被指控爲“黑幫頭目”。
西班牙當局指控以高平爲首的這個集團涉嫌走私中國貨物,再洗黑錢轉回中國,4年內共洗黑錢12億歐元。
此案法庭共發出110張拘捕令,目前已有83人被捕,其中包括58名中國人、17名西班牙人和8名其他國家人士。被捕者除了被指是集團首腦的高平外,還有馬德里附近芬拉布拉達(Fuenlabrada)一名市議員和色情片演員維達爾等。
此次行動被命名爲“皇帝行動”,逮捕令和搜查令由西班牙國家法院4號法庭在15日發出。當地警方在西班牙多地搜查120間倉庫和住宅,沒收1000萬歐元和200輛汽車,凍結逾120人的銀行戶口。
“高平現在仍然拒絕錄口供。他已經就此案聘請了代理律師。”10月22日,馬德里一位與高平交往密切的華人同鄉律師向本報透露說,部分涉案被捕的華商近日已被保釋。
當地多名華商領袖批評此事件是一次“規模空前的排華行動”。當地華商會組織,以及華商較集中的馬德里國貿城的員工10月22日在馬德里舉行了針對此事件的遊行抗議活動。
“華人在當地的生存環境和信譽正在因此而惡化,當地200多家媒體藉此事件對華商進行妖魔化渲染。”10月22日,位於馬德里的青田陳氏兄弟律師樓的一名律師對本報記者說,“這幾天馬德里馬思拉達拉夫唐人街的華人人人自危,紛紛關門停業。”
宜家涉嫌鉅額逃稅10億歐元歐盟已經啓動調查
滴滴司機喊人毆打醉酒乘客被判緩刑 涉案人員已被抓捕
2016浙江省二胎最新政策
6省警方破獲假品牌婦幼用品案 涉案1.5億餘元
LISA被前經紀人詐騙 涉案總金額超10億韓元
浙江湖州經濟技術開發區發現大量死豬屍體 3名涉嫌人員被拘
善林金融涉案超600億 周伯雲等8人被批捕自首因資金鍊斷裂
浙江單獨二胎新政策2013
寶馬涉嫌壟斷遭歐盟搜查 信任危機或罰500億歐元
一追到底:浙江衢州追回2名涉嫌職務犯罪在逃人員
浙江第一懸案告破:什麼樣的懸案案犯是誰曝光
世界上最貴的球員:身價2億歐元(被皇馬挖走)
印尼美女政壇新星反貪獲獎 領獎前一天涉貪被捕打臉收2億賄金
疫苗案最新消息:至少61名涉案人員被控制
女子詐騙涉案近8億元潛逃7年 婚後回鄉辦酒席被抓
陝西警方成功破獲涉案賭資上億元網絡賭博案 7人被拘
一日籍商人大連被拘捕 涉嫌從事對華間諜活動 2年12人被捕背後…
掏空六個錢包買房?央行貨幣政策委員會委員樊綱發言引爭議
2021浙江停工令最新通知 具體涉及哪些地區和企業
千萬元假紅牛案告破 涉及中國十餘省
4人毒殺89只狗被拘涉案23萬餘元 毒殺流浪狗違法嗎
政府僱員售病死豬肉牟利被捕
江蘇浙江安徽發生風雹災害 直接經濟損失1.4億元
浙江省成立首屆食品安全地方標準審評委員會
夫妻逃犯涉嫌非法吸儲3億餘元!中越警方合作抓捕
廣西南寧警方偵破特大傳銷案 涉案金額超3億元人民幣
【圖】字幕組員在日被捕 因涉嫌侵犯著作權
微信紅包賭博團伙被端:涉案近億元 盈利大得害怕
湯峪溫泉養生公司傳銷案開庭:25人受審 涉案金額數億元
老闆6億現金被凍結 晉江沃客8名高管被捕
銀縷玉衣成交價12億?假文物真騙錢(騙貸數億元)
安以軒老公爆洗錢被捕 整案涉及鉅額2.1億
張蘭退出俏江南拿了多少錢 張蘭12億退出俏江南真假